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Suspeita é de que R$ 97 milhões teriam sido aplicados de forma fraudulenta em ativos do Banco Master O recorte ajuda a contextualizar a pauta dentro de Geral.

A justiça dos Estados Unidos condenou o criador da plataforma financeira MyTrade por crimes de fraude nas negociações de criptomoedas. O veredito contra o empresário Liu Zhou (41) na corte federal da cidade de Boston na quinta-feira (6). A juíza distrital Angel Kelley sentenciou

O deputado Capitão Alden (PL-BA) apresentou o Projeto de Lei 4.753/2026 na quarta-feira (22), em uma proposta que cria regras sobre a cooperação entre órgãos federais para o combate a fraudes com criptomoedas e infrações afins. O plano de ação foca na integração de diversas entid

O Banco Central do Brasil (BCB) editou uma norma sobre a prevenção de fraudes no mercado financeiro na sexta-feira (7). A autarquia federal incluiu restrições para a transferência de criptomoedas em território nacional. As prestadoras de serviços do setor precisam reter os saques

O Banco Central do Brasil publicou nesta sexta-feira (7) a Resolução BCB nº 584, que amplia as regras de prevenção a fraudes para alcançar também a prestação de serviços de ativos virtuais no país. A norma altera a Resolução BCB nº 142, de 2021, que anteriormente tratava dos proc

Taj Tarsha enfrenta acusações criminais por captação fraudulenta de recursos de investidores através de projeto de NFT. Caso reforça preocupações com segurança regulatória no setor.

BNB Chain move ação contra ex-funcionário acusado de lucrar ilegalmente com memecoin. O caso evidencia fragilidades de segurança no gerenciamento de chaves privadas do setor cripto.

Eles estão tentando roubar sua senha para cometer outros tipos de fraude, como golpes de criptografia ou ataques de phishing. Você tem uma conta X há anos, desde quando era conhecido como Twitter. Quando um e-mail chega sobre um novo login de um local longe de onde você mora, os sinais de alerta começam a soar.

A delegação brasileira, liderada pelo Coaf, participou das discussões globais do Gafi em Paris com foco em fraudes, rastreabilidade e riscos ligados a criptomoedas. Banco Central e Polícia Federal integraram a comitiva.